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Por disposición del BCRA (Com. "A" 4895) las Entidades Financieras deberán identificar a los clientes que se encuentran incluidos dentro de la categoría de "Personas Expuestas Políticamente" (Pep s) y solicitarles de considerarlo necesario información adicional. Revisten la calidad de Pep`s las personas incluidas en el punto 1.3.4.3. de la citada comunicación. El texto de la referida norma se encuentra disponible en www.bcra.gov.ar pudiendo ser consultado en Normativa / Comunicaciones. Aquellos clientes que, por alguna de las circunstancias que se exponen en la normativa descripta precedentemente, cumplan con esta condición deberán notificarlo en la sucursal correspondiente.


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